13Aug
V rámci zásahu střediska proti čínským subjektům provedl indický finanční dozorčí ředitelství pro prosazování (ED) v úterý prohlídky v 44 míst po celé zemi v údajném vyšetřování praní špinavých peněz proti čínské společnosti vyrábějící chytré telefony Vivo a jejím přidruženým společnostem firmy.
Prohlídky byly provedeny podle oddílů zákona o prevenci praní špinavých peněz (PMLA) v kancelářích společnosti Vivo India v několika státech, včetně Dillí, Uttarpradéš, Meghalaya Maharashtra a další poté, co oddělení pro hospodářské trestné činy v Dillí zaregistrovalo první informační zprávu (FIR). POLICIE.
„Nedávno jsme podali žalobu na praní špinavých peněz poté, co jsme vzali na vědomí dillískou policii (křídlo pro hospodářské trestné činy) FIR proti distributorovi agentury se sídlem v Džammú a Kašmíru, kde bylo obviněno, že několik čínských akcionářů v této společnosti padělalo své doklady totožnosti,“ uvedl úředník ED.
ED se domnívá, že tento údajný padělek byl proveden za účelem praní nelegálně vytvořených finančních prostředků pomocí skořápkových nebo papírenských společností. Dále byly některé nezákonné výnosy odkloněny do zahraničí nebo investovány do některých jiných podniků tím, že se vyhýbaly indickým daňovým a donucovacím orgánům.
„Narazili jsme na mnoho fiktivních společností provozovaných v Indii čínskou společností. To vše se používá k praní špinavých peněz,“ řekl vysoký úředník ED.
Podle zdrojů ředitelé Vivo Zhengshen Ou a Zhang pravděpodobně uprchli z Indie kvůli strachu z vyšetřování. Donucovací agentura až dosud obdržela informace o praní špinavých peněz v hodnotě 10 000 crores během razií, podle zdrojů ED.
Mezitím CBI (Central Bureau of Investigation) již vyšetřuje tento případ v Indii a podal samostatnou první informační zprávu (FIR). Kromě toho oddělení daně z příjmu (IT) a Ministerstvo pro podnikové záležitosti (MCA) také bedlivě sledují čínské výrobní firmy.
V prohlášení mluvčí Vivo India uvedl: „Společnost Vivo spolupracuje s úřady, aby jim poskytla všechny požadované informace. Jako odpovědná společnost jsme odhodláni plně dodržovat zákony.“
Pro neznalé, nájezd na Vivo přichází týdny poté, co ED zabavilo 5 551,27 milionů £ od Xiaomi Technology India Private Ltd v souvislosti s nelegálními převody ze strany společnosti. Vymáhání bylo provedeno z bankovních účtů společnosti podle ustanovení zákona o správě cizích měn (FEMA).
Podle společnosti Xiaomi odeslala 84 % výše uvedené částky v rámci licenčních poplatků, které byly za licencované technologie a IP používané v jejich produktech indické verze.
„Společnost (Xiaomi) zahájila svou činnost v Indii v roce 2014 a začala vyplácet peníze od roku 2015. Společnost poukázala v cizí měně ekvivalent 5 551,27 milionů INR třem zahraničním entity, mezi které patří jedna entita skupiny Xiaomi, pod rouškou licenčních poplatků,“ uvedl ED v a prohlášení.
„Takové obrovské částky ve jménu licenčních poplatků byly poukázány podle pokynů jejich čínských mateřských skupin. Částky poukázané dalším dvěma nespřízněným subjektům se sídlem v USA byly také v konečném prospěchu subjektů skupiny Xiaomi.“
V prosinci minulého roku navíc indické IT oddělení provedlo razii v mnoha provozovnách několika čínských společností vyrábějících chytré telefony, včetně Xiaomi, Oppo a Vivo, jejich distributorů a propojených spolupracovníků. Tvrdili, že identifikovali nezaúčtovaný příjem údajně v hodnotě více než 6 500 milionů korun kvůli porušení indického daňového zákona a předpisů.